Rapport sur le blanchiment d'argent et la fraude au Canada
Chaque année, le blanchiment d'argent et la fraude font perdre des millions de dollars aux Canadiens.
Le rapport est rendu public afin de faire connaître à la population la nature et la portée de la menace que représentent le blanchiment d'argent et la fraude au Canada.
Pour obtenir le rapport intégral, veuillez envoyer une demande à l'adresse CISC_Tasking@rcmp-grc.gc.ca.
Points saillants du rapport
Blanchiment d'argent
- La majorité des groupes du crime organisé et autres criminels camouflent les produits de leurs crimes.
- En 2019, on a évalué 176 groupes du crime organisé qui, selon la police, étaient impliqués dans le blanchiment d'argent, mais le nombre exact est probablement plus élevé.
- Environ la moitié des 176 groupes du crime organisé canadiens impliqués dans le blanchiment d'argent entretiennent des liens à l'étranger.
- Près de la moitié des groupes qui entretiennent des liens à l'étranger sont impliqués dans le marché de la cocaïne.
- Les criminels utilisent souvent la cryptomonnaie comme moyen de paiement dans leurs stratagèmes de fraude par marketing de masse et leurs achats sur le Web profond.
- La cryptomonnaie est aussi un outil intéressant pour blanchir des produits de la criminalité.
- Au cours des deux dernières années, le gouvernement fédéral et plusieurs homologues provinciaux ont adopté des modifications législatives en vue de renforcer les régimes de lutte contre le blanchiment d'argent.
Fraude
- Dommages financiers liés à la fraude :
- des particuliers peuvent perdre toutes leurs économies;
- des pertes fiscales pour le gouvernement;
- une pression financière supplémentaire qui pèse sur les services sociaux financés par le gouvernement.
- Certains stratagèmes de fraude visent aussi à obtenir des données personnelles en plus de l'argent.
- Ces données peuvent être utilisées pour faciliter d'autres crimes, comme le vol d'identité.
- Quelques exemples :
- Escroquerie concernant les services gouvernementaux
- Vol d'identité et hameçonnage
- Stratagèmes de rencontre
- Logiciels de rançon
- Stratagèmes ciblant les aînés
- Fraude en valeurs mobilières
- Fraude par carte de paiement
- Fraude immobilière
- De nombreuses victimes, gênées de s'être fait prendre, ne font pas de signalement.
- La criminalité financière, aussi appelée criminalité en col blanc, est commise par des criminels ayant une importante capacité et par des groupes du crime organisé interreliés, au Canada et à l'étranger.
- Certains groupes du crime organisé canadiens exploitent directement des entreprises de vente sous pression (télémarketing frauduleux).
- D'autres groupes récoltent simplement une partie des profits.
- Les profits réalisés servent souvent à financer d'autres activités criminelles, comme l'importation et le trafic de drogue.
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